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反洗錢審核
作為香港MSO牌照CDD審核人員，您將負(fù)責(zé)審核和驗(yàn)證公司客戶的KYC（了解客戶）和CDD（盡職調(diào)查）要求。您將與團(tuán)隊(duì)合作，確保符合監(jiān)管要求并有效管理風(fēng)險(xiǎn)。您將監(jiān)督和評估客戶的CDD程序，并根據(jù)內(nèi)部政策和法規(guī)要求進(jìn)行審核和調(diào)查。
職責(zé)和任務(wù)：
根據(jù)香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和公司內(nèi)部政策，審核和驗(yàn)證公司客戶的KYC和CDD要求；
確?？蛻籼峤坏腒YC和CDD文件符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程；
監(jiān)督和評估客戶的CDD程序，確保其符合內(nèi)部政策和法規(guī)要求；
與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)協(xié)作，準(zhǔn)確記錄和報(bào)告KYC和CDD審核結(jié)果；
識(shí)別和報(bào)告任何KYC和CDD程序中的風(fēng)險(xiǎn)或合規(guī)問題；
及時(shí)處理客戶查詢和要求，提供高質(zhì)量的服務(wù)；
持續(xù)了解并跟蹤香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新法規(guī)和要求。
任職要求：
大專及以上學(xué)歷，金融、法律或相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)先；
至少2年金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的KYC或CDD審核工作經(jīng)驗(yàn)；
熟悉香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的KYC和CDD要求；
具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)；
流利的英語和中文口語和書寫能力。
有銀行后臺(tái)錄入、客服專員、單證員、檔案員、反洗錢、反欺詐相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
KYC：審核客戶基礎(chǔ)信息，包括牌照、商家資質(zhì)等信息
CDD：客戶盡職調(diào)查，根據(jù)制定模板，進(jìn)行信息填寫和提交，生成固定模板調(diào)查報(bào)告
武漢武漢金融港 A4 14F
12月份開始排班：目前是三班倒，周末休
班次1：9：00-18：00
班次2：10：00-19：00
班次3：11：00-20：00
英語四級
不能帶手機(jī)進(jìn)場。休息區(qū)可以