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1、負(fù)責(zé)牽頭公司案防工作，建立完善案防工作機(jī)制，制訂年度工作計(jì)劃并組織、督導(dǎo)實(shí)施。

2、根據(jù)監(jiān)管形勢(shì)和內(nèi)外部典型案例研判分析公司當(dāng)前案件風(fēng)險(xiǎn)，并組織條線管理部門(mén)制定案件風(fēng)險(xiǎn)排查計(jì)劃并實(shí)施，定期向監(jiān)管和總行報(bào)告。

3、豐富員工異常行為排查手段，加強(qiáng)對(duì)員工異常行為的管理和監(jiān)督。

4、建立和維護(hù)重點(diǎn)關(guān)注人員名單，加強(qiáng)對(duì)名單人員的進(jìn)出管理和監(jiān)控。

5、業(yè)內(nèi)案件查處的組織與實(shí)施。

6、組織開(kāi)展監(jiān)管案防評(píng)估相關(guān)工作，并落實(shí)相關(guān)問(wèn)題的整改。

7、負(fù)責(zé)公司合規(guī)文化建設(shè)相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)新員工的合規(guī)文化教育。

8、常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡和防范非法集資專(zhuān)項(xiàng)工作。

9、牽頭公司違規(guī)問(wèn)責(zé)管理，建立違規(guī)行為問(wèn)責(zé)機(jī)制和流程，監(jiān)督評(píng)價(jià)問(wèn)責(zé)結(jié)果并參與重點(diǎn)問(wèn)責(zé)事項(xiàng)的調(diào)查核實(shí)工作。

10、完成上級(jí)交辦的其他工作事宜。



【任職要求】

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，法律或金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

2、有2-3年金融機(jī)構(gòu)合規(guī)部門(mén)、內(nèi)控部門(mén)或風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

3、熟悉案件防控、案件處置相關(guān)工作基本要求，了解內(nèi)控案防的監(jiān)管要求和行業(yè)實(shí)踐。

4、具有較強(qiáng)的跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力、應(yīng)變適應(yīng)能力和文字表達(dá)能力。

5、工作責(zé)任心強(qiáng)、真誠(chéng)可信、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、能夠在壓力下保持積極的工作態(tài)度。
6、遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉敬業(yè)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，無(wú)不良從業(yè)記錄，認(rèn)可中國(guó)銀行和中銀消費(fèi)金融的企業(yè)文化和價(jià)值觀，能夠履行中銀消費(fèi)金融員工守則和崗位職責(zé)；

7、符合中國(guó)銀行、中銀消費(fèi)金融履職回避的有關(guān)規(guī)定。